Theo thông tin ban đầu, ngày 6.5, Công an Q.7 nhận tiếp nhận đơn tố giác của chị Đ.C.K.D (sinh 1988, tạm trú ở Q.7) về việc Lê Văn Thịnh cùng đồng bọn đe dọa, ép viết giấy nợ và chiếm đoạt tài sản. Theo đơn, năm 2004, mẹ ruột của D. bị chết trong một vụ tai nạn giao thông nên bố của D. bán căn nhà trên đường 8A thuộc khu dân cư Trung Sơn (Q.8) được 1,8 tỉ đồng. Sau đó, bố của D. có vợ khác nên đã chia số tiền thành 3 phần: ông lấy 1 tỉ đồng, 2 chị em D. mỗi người 400 triệu đồng. Do D. còn nhỏ (lúc đó mới 16 tuổi) nên chị của D. tạm thời giữ số tiền trên.
Đến đầu năm 2008, D. yêu cầu chị đưa số tiền 400 triệu trên nhưng do sợ em gái còn nhỏ tuổi sẽ tiêu xài hết nên chị không đưa. Buồn chán, D. đem sự việc trên tâm sự với Lê Văn Linh (29 tuổi, ngụ ở Q.7) và Linh sẽ hứa giúp D. Sau đó, Linh gặp Thịnh bàn bạc vụ việc và đồng ý thực hiện hợp đồng đòi nợ thuê cho D. với điều kiện sau khi đòi được 400 triệu đồng thì phải chung cho bọn chúng 160 triệu đồng.
Để thực hiện phi vụ này, Thịnh đã cấu kết với các đồng bọn, gồm: Nguyễn Đăng Khoa (tức Tí, 24 tuổi, ngụ ở Q.Tân Phú), Lê Văn Liêm (28 tuổi, ngụ ở Q.4), Đào Văn Đợi (32 tuổi, ngụ ở Q.Tân Phú) cùng 2 đối tượng Tuân, Đen (chưa rõ lai lịch 2 tên này). Thịnh, Linh, Liêm là tài xế taxi của một hợp tác xã ở TP.HCM.
Lúc 20 giờ 30 ngày 31.1.2008, D. và 7 đối tượng trên đến nơi chị của D. cư ngụ (H.Bình Chánh) đòi nợ. Tại đây, Thịnh cùng đồng bọn đã chửi bới, đe dọa sẽ giết chết gia đình chị của D. nếu không trả tiền. Lúc này, nhận thấy bọn chúng quá hung hăng, dữ tợn, sợ sẽ gây hại đến gia đình chị của mình nên D. đã đổi ý, yêu cầu Thịnh cùng đồng bọn ngưng việc đòi tiền và hứa sẽ trả cho Thịnh một ít tiền nhưng bọn chúng không đồng ý. "Ngược lại, bọn chúng còn đe dọa sẽ đến đập cơ sở làm ăn của chị tôi trên đường Trần Hưng Đạo và đốt nhà của chị tôi. Lấy tiền xong sẽ quay lại giết chết tôi và bạn trai của tôi" - D. kể.
Sợ bị "hủy hợp đồng", Thịnh đã phân công cho Đen, Tuân, Khoa liên lạc với Linh tìm địa chỉ nơi ở của D. gây áp lực trong một thời gian dài. Nhiều lần D. đã cầu cứu chị mình và người thân. Sợ ảnh hưởng đến tính mạng em, chị của D. đã quyết định đưa số tiền trên cho D. để trả tiền thuê đòi nợ cho bọn chúng. Ngày 25.3.2008, Thịnh đã chỉ đạo Linh lái taxi (BS: 52V - 0020) cùng Khoa, Đen áp tải D. xuống Bến Tre lấy tiền. Tại Bến Tre, chị của D. đã đưa cho D. 100 triệu đồng và 1 hợp đồng mua lô đất ở Tây Ninh trị giá 250 triệu đồng (chị của D. đã chuyển sang tên cho D.). Về đến TP.HCM, Thịnh yêu cầu Linh chở D. đến quán cà phê trên đường An Dương Vương (Q.5) để gặp hắn. Tại đây, Thịnh đòi lấy hết 100 triệu đồng nhưng D. năn nỉ nên Thịnh lấy trước 70 triệu đồng. Ngày hôm sau, Thịnh cùng đồng bọn đã ép D. viết giấy nợ y 90 triệu đồng và hẹn đến hết ngày 26.4.2008 phải trả tiền. Sau đó, Thịnh còn buộc D. viết thêm một giấy thế chấp hợp đồng mua bán lô đất trên cho Thịnh và y giữ toàn bộ giấy tờ này. Chưa đến thời hạn trả tiền nhưng Thịnh sợ D. bỏ trốn nên đã liên tục gọi điện, nhắn tin đe dọa giết D. và bạn trai của D., nếu không đưa tiền cho bọn chúng.
Đến ngày trả tiền, do không lo được số tiền trên nên đêm 25.4, D. đã uống thuốc ngủ tự tử nhưng rất may bạn trai của D. đã phát hiện kịp thời đưa đi cấp cứu. Nhưng trong thời gian nạn nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện, Thịnh tiếp tục nhắn tin đến đe dọa sẽ giết chết nếu không trả tiền. Đến ngày 9.5, Thịnh còn bảo Linh chở Khoa đến tận giường bệnh dọa "lấy mạng" của nạn nhân.
Vào lúc 15 giờ ngày 10.5, D. nhờ người nhà chở đến một quán cà phê ở Q.7 để đưa nốt số tiền 90 triệu đồng cho bọn chúng. Trong lúc, Thịnh, Linh, Khoa đến quán cà phê nhận tiền thì bị lực lượng trinh sát của Công an Q.7, dưới sự chỉ huy của đại úy Lê Văn Hải, Phó đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, ập vào bắt giữ.
Qua 4 ngày bị truy xét ráo riết, Đợi, Liêm đã đến trụ sở Công an Q.7 trình diện. Theo tài liệu trinh sát, Khoa có 1 tiền án về tội "cướp tài sản", bị tuyên án 3 năm tù giam (ra tù năm 2007); Thịnh có 1 tiền án về tội "hủy hoại tài sản người khác", thụ án 1 năm 3 tháng tù giam (ra tù năm 2004). Thông qua Báo Thanh Niên, Công an Q.7 kêu gọi Tuân, Đen sớm ra trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Đ.H